Паралегальные операции с наличной валютой: вектор регулирования

 
Код статьиS020736760004139-1-1
DOI10.31857/S020736760004139-1
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: «ООО Агентство экономической безопасности»
Название журналаОбщество и экономика
ВыпускВыпуск 2
Страницы98-103
Аннотация

В 2016–2018 годах устойчивая тенденция роста объемов покупок наличной иностранной валюты физическими лицами в обменных пунктах приобрела признаки паралегального оборота, законных по форме сделок, направленных на достижение незаконных целей. Ситуация потребовала как реагирования ЦБ РФ, так и специального анализа, в ходе которого выводы и рекомендации экспертов разошлись. Банк России придерживается «жесткого» сценария действий с «репрессивным» уклоном, стремясь ужесточить контроль за указанными сделками, тогда как эксперты, опасаясь «перегибов», указывают на возможность ухода обменных операций в тень. В свою очередь, крупным банкам выгодно вытеснить с рынка «обменники» и сосредоточить валютные операции с физическими лицами у себя. Все продавцы валюты с настороженностью воспринимают возможное обременение их обязанностями проверки (выяснения) источника рублевых средств граждан, покупающих наличную валюту в больших объемах.

Ключевые словаобмен валюты, паралегальный оборот, обменный пункт, наличная валюта
Получено06.03.2019
Дата публикации14.03.2019
Кол-во символов13011
Цитировать  
100 руб.
При оформлении подписки на статью или выпуск пользователь получает возможность скачать PDF, оценить публикацию и связаться с автором. Для оформления подписки требуется авторизация.

Оператором распространения коммерческих препринтов является ООО «Интеграция: ОН»

Всего подписок: 2, всего просмотров: 1085

Оценка читателей: голосов 0

1. Физлица увеличили покупку наличной валюты на 36% в феврале – ЦБ России // Ведомости. 2017. 11 апреля. https: //www.vedomosti.ru/ finance/news/2017/04/11/685132-fizlitsa-uvelichili-pokupku-valyuti

2. ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег // Ведомости. 2018. 29 ноября. https: //www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/29/787964-tsb-nashel

3. ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты // Коммерсантъ. 2018. 30 ноября. https: //www.kommersant.ru/doc/3814716?query=тайные%20скупщики%20валюты

4. Центральный банк Российской Федерации. Информационные письма. http: //www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/

5. ЦБ решил ограничить работу обменников валюты // ИА Спутник. 2018. 4 декабря https://news.sputnik.ru/ekonomika/11a54fbbadb88b94e22cbe3e77562be3d716ad0a

6. Важдаева Н. Купить валюту станет сложнее. Как это повлияет на курс рубля // Life. Экономика. 2018. 3 декабря. https: //life.ru/t/экономика/1174416/kupit_valiutu_staniet_slozhnieie_kak_eto_povliiaiet_na_kurs_rublia

7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418.

8. Фитуни Л.Л. Паралегальный и теневой отток капитала из развивающихся стран в условиях финансовой глобализации: На примере стран Африки: дисс… д-ра экон. наук 08.00.14. М., 2001.

9. По данным ЦБ РФ.

10. Об учреждении Государственного банка // ПСЗ РИ. СПб.: Тип. II отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1830. Т. XV, 1758—1762, № 11550. С. 1021—1023.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх