ВВЕДЕНИЕ

Проблема борьбы с отмыванием денег, которые используются для финансирования терроризма, является актуальной не только с точки зрения интересов мирового сообщества, но и для политики конкретных стран, в том числе одного из крупнейших государств Азии – Пакистана. В то же время надо подчеркнуть, что для Пакистана борьба с терроризмом и, в частности, с финансированием запрещенных в стране группировок является в высшей степени политизированной темой, о которой не принято говорить открыто. И это существенно затрудняет усилия по противодействию терроризму. Политические партии в борьбе за голоса избирателей подчас закрывают глаза на деятельность экстремистских и террористических организаций, действующих под благотворительными лозунгами. Картонные коробки для сбора финансовых пожертвований долгие годы были привычны на местных рынках, например, для запрещенных организаций Движение “Талибан Пакистана” (ДТП) и “Джамаат-уд-Дава” (ДуД). Власти также демонстрировали непоследовательность и/или двойные стандарты по отношению к их лидерам, заключая их под домашний арест и вскоре освобождая. Политика попустительства правящих Пакистанской народной партии (2008–2013 гг.) и Пакистанской мусульманской лиги (Наваз) (2013–2018 гг.) привела к разгулу террора во внутренних районах страны, обуздать который подключалась федеральная армия, используя военные операции. Болезненной проблемой, из-за которой Исламабад постоянно становился объектом критики со стороны многих стран и международных организаций, оставалось финансирование различных террористических группировок в соседнем Афганистане, в первую очередь ДТП, в силу родства пуштунов и различных группировок афганских талибов. Отсутствие реальных успехов в борьбе с финансированием терроризма стало главной причиной того, что FATF в ХХI в. уже три раза применял санкции против Пакистана, включив его в “черный” список в 2008–2010 гг. и в “серый” список в 2012–2015 гг. и 2018–2022 гг.

В отечественной научной литературе тема борьбы с терроризмом и отмыванием денег разработана в статьях Е.И.Кузнецовой, К.С.Мелкумян, С.А.Пузырева, И.Ю. Ткаченко и др. В зарубежной литературе особое внимание автора привлекли статьи пакистанских авторов М.Хан Минхас, НазФаран, Х.АсламШад, Хаттак и др. Изучение указанных работ предоставило возможность автору применить системный подход для анализа мероприятий, проведенных государственными органами Пакистана в 2019–2022 гг. в ответ на требования FATF.